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中國(guó)工商銀行廣州第三支行反洗錢(qián)宣傳

中國(guó)工商銀行反洗錢(qián) 雷達(dá)掃描微信對(duì)話中國(guó)工商銀行中國(guó) 工商銀行廣州支行洗錢(qián) 宣傳

發(fā)布者：中國(guó)工商銀行

發(fā)布時(shí)間：2017-11-08

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2017年度反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)H5，H5頁(yè)面制作工具

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中國(guó)工商銀行
廣州第三支行
關(guān)注反洗錢(qián)

洗錢(qián)就是通過(guò)隱瞞、掩飾非法資金的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)某種手法把它變成看似合法資金的行為和過(guò)程。
主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。
洗錢(qián)
什么是

金融業(yè)承擔(dān)著社會(huì)資金存儲(chǔ)、融通和轉(zhuǎn)移職能，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著重要的促進(jìn)作用。但同時(shí)也容易被洗錢(qián)犯罪分子利用，以看似正常的金融交易作掩護(hù)，改變犯罪收益的資金形態(tài)或轉(zhuǎn)移犯罪資金。
因此，金融業(yè)是反洗錢(qián)工作的前沿陣地，能夠盡早識(shí)別和發(fā)現(xiàn)犯罪資金，通過(guò)追蹤犯罪資金的流動(dòng)，預(yù)防和打擊犯罪活動(dòng)。
為什么強(qiáng)調(diào)金融業(yè)反洗錢(qián)

反洗錢(qián)知識(shí)講堂
反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)
- 活動(dòng)形式
提高員工對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，打擊一切不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，加大洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范
- 活動(dòng)意義
健全制度，依法監(jiān)控，及時(shí)報(bào)告洗錢(qián)線索
- 活動(dòng)主題

該行采用多樣化的宣傳形式，在網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)擺放張貼、擺放宣傳資料，利用微沙龍等方式向客戶宣傳講解，對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，增強(qiáng)他們的自我保護(hù)能力。
走進(jìn)社區(qū)、走上街頭發(fā)放宣傳資料，現(xiàn)場(chǎng)講解，提升民眾的反洗錢(qián)意識(shí)；通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)顯示屏滾動(dòng)播放，進(jìn)行廣泛宣傳，擴(kuò)大反洗錢(qián)宣傳效果。

該行高度重視反洗錢(qián)工作的開(kāi)展，在成立“反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持常態(tài)化管理，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，做到了統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一部署，統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
在全行樹(shù)立起經(jīng)營(yíng)、管理并重的發(fā)展思想。切實(shí)的把反洗錢(qián)工作作為打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)金融安全的有效手段，認(rèn)真履行好反洗錢(qián)義務(wù)。

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