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海通期貨哈爾濱營(yíng)業(yè)部積極開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳

宣傳主題：貫徹落實(shí)3號(hào)令，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融秩序。

宣傳海通期貨哈爾濱哈爾營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè) 開(kāi)展洗錢(qián)

發(fā)布者：超載

發(fā)布時(shí)間：2016-09-06

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宣傳主題：貫徹落實(shí)3號(hào)令，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融秩序。H5，H5頁(yè)面制作工具

一、“洗錢(qián)”抹不去的特征

1、洗錢(qián)是在已經(jīng)實(shí)施犯罪行為并獲得贓款的前提下；
2、洗錢(qián)者明知（或者知道）是犯罪所得贓款而清洗；
3、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換贓款的，可能是犯罪分子本人或者委托他人（單位）實(shí)施；
4、通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或者其他方式轉(zhuǎn)移或者轉(zhuǎn)化犯罪所得贓款；
5、企圖掩蓋犯罪行為并使得犯罪所得贓款貌似合法。
打擊洗錢(qián)犯罪
維護(hù)金融秩序
反洗錢(qián)
海通期貨股份有限公司
哈爾濱營(yíng)業(yè)部

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
1、提供資金賬戶的；
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；
3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
4、協(xié)助將資金匯往境外的；
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。
海通期貨哈爾濱營(yíng)業(yè)部
二、洗錢(qián)罪的定義

為了防止他人利用您的名義洗錢(qián)，請(qǐng)積極配合證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)開(kāi)展身份識(shí)別：
1、提供有效身份證件；
2、如實(shí)登記您的姓名、職業(yè)、經(jīng)常居住地、聯(lián)系方式等基本信息；
3、配合證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)以電話、郵件等方式確認(rèn)您的身份信息；
4、回答證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問(wèn)。
海通期貨股份有限公司哈爾濱營(yíng)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展《反洗錢(qián)法》頒布實(shí)施十周年主題宣傳活動(dòng)的通知》，組織開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。

兩者的社會(huì)危害性大小不同，取決于洗錢(qián)行為的：社會(huì)危害、危害結(jié)果、次數(shù)、目的、手段、對(duì)象來(lái)源、金額、時(shí)間
1、洗錢(qián)行為
只要當(dāng)事人從事犯罪收益或非法所得的清洗，都構(gòu)成洗錢(qián)行為，洗錢(qián)行為的明顯特征是不管其涉及何種上游犯罪（毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪），只要是對(duì)非法所得及其收益進(jìn)行清洗都構(gòu)成洗錢(qián)行為。
2、洗錢(qián)犯罪
如果當(dāng)事人不知道是犯罪所得或犯罪收益時(shí)，則不構(gòu)成洗錢(qián)罪，不被追究刑事責(zé)任。
如果當(dāng)事人明知是從事上游犯罪（毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪）獲得的收益，而仍為其提供方便，例如為洗錢(qián)者提供資金賬戶，協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，則必須按照洗錢(qián)罪追究刑事責(zé)任。
三、洗錢(qián)行為、洗錢(qián)犯罪
的本質(zhì)和判罰區(qū)別

為了防止他人利用您的名義洗錢(qián)，請(qǐng)積極配合證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)開(kāi)展身份識(shí)別：
1、提供有效身份證件；
2、如實(shí)登記您的姓名、職業(yè)、經(jīng)常居住地、聯(lián)系方式等基本信息；
3、配合證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)以電話、郵件等方式確認(rèn)您的身份信息；
4、回答證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問(wèn)。
海通期貨股份有限公司
哈爾濱營(yíng)業(yè)部

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