反洗錢 洗錢 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:JiRoWen?? 發(fā)布時(shí)間:2016-07-06 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報(bào) H5,H5頁面制作工具您知多少全民反洗錢 洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì),通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。什么是洗錢?近年來,隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生,非法轉(zhuǎn)移資金活動大量存在,我國的洗錢問題日漸突出。由于缺乏對洗錢行為的預(yù)防監(jiān)控措施,導(dǎo)致不能及早發(fā)現(xiàn)犯罪線索,影響了追查、打擊洗錢犯罪及其上游犯罪和追繳犯罪所得。政府和社會各界關(guān)于完善反洗錢法律制度的呼聲越來越高。反洗錢的危害洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪,擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序,破壞社會公平競爭,甚至影響國家聲譽(yù)。為什么要反洗錢? 1.主要采取客戶身份識別、盡職調(diào)查、大額和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料及交易記錄保存等反洗錢措施,包括事前預(yù)防、事后監(jiān)測及調(diào)查等。2.金融機(jī)構(gòu)還可采取要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或身份證明文件,回訪客戶,實(shí)地查訪或者向公安、工商行政管理部門核實(shí)等措施。增強(qiáng)反洗錢意識,做到警鐘長鳴舉報(bào)電話是:010-88092000舉報(bào)信箱:北京西城區(qū)金融大街35號接收單位:中國反洗錢監(jiān)測分析中心如何舉報(bào)長城證券股份有限公司佛山順德容奇大道證券營業(yè)部