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2018 · 共筑反洗錢防線

宣傳共筑筑反洗錢防線

發(fā)布者：郭小虎

發(fā)布時(shí)間：2018-11-19

版權(quán)說(shuō)明：該作品由用戶自己創(chuàng)作，作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。

侵權(quán)舉報(bào)

信達(dá)證券廣州南洲北路證券營(yíng)業(yè)部2018年反洗錢宣傳H5，H5頁(yè)面制作工具

2018
共筑反洗錢防線
反洗錢，你我共同的責(zé)任

一、主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別
開辦業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)您帶好身份證件：
1. 出示有效身份證件或身份證明文件
2. 如實(shí)填寫您的身份信息
3. 配合金融機(jī)構(gòu)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
4. 配合金融機(jī)構(gòu)以電話等方式確認(rèn)身份信息
5. 回答金融機(jī)構(gòu)工作人員的合理提問(wèn)
6. 存取大額現(xiàn)金時(shí)，請(qǐng)出示身份證件
7. 他人替您辦理業(yè)務(wù)，請(qǐng)出示他和您的身份證件
8. 身份證件到期更換的，請(qǐng)及時(shí)通知金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行更新

二、不要出租或出借自己的身份證件
出租或出借自己的身份證件，可能會(huì)產(chǎn)生以下后果：
1. 他人借用您的名義從事非法活動(dòng)
2. 協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng)
3. 您可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的“替罪羊”
4. 您的誠(chéng)信狀況受到合理懷疑
5. 因他人的不正當(dāng)行為而致使自己的聲譽(yù)和信用記錄受損

四、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)
三、不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾

《中華人民共和國(guó)反洗錢法》特別規(guī)定，任何單位和個(gè)人都有權(quán)向中國(guó)人民銀行或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)洗錢活動(dòng)，同時(shí)規(guī)定接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。
六、舉報(bào)洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義
五、遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢

舉報(bào)電話：010-88092000
舉報(bào)信箱：北京西城區(qū)金融大街35號(hào) 32-124信箱，100032
舉報(bào)傳真：010-88091999
舉報(bào)郵箱：fiurepot@pbc.gov.cn
舉報(bào)網(wǎng)址：www.camlmac.gov.cn
反洗錢舉報(bào)方式

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