中秋月喜迎國(guó)慶反洗錢競(jìng)猜 培訓(xùn) 宣傳 反洗錢 中原 期貨 中秋 國(guó)慶 抽獎(jiǎng) 活動(dòng) 競(jìng)猜 問(wèn)答 喜迎 洗錢 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者：qihuo 發(fā)布時(shí)間：2017-09-25 版權(quán)說(shuō)明：該作品由用戶自己創(chuàng)作，作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂(lè)、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報(bào) 中原期貨反洗錢知識(shí)競(jìng)猜有驚喜，速度來(lái)挑戰(zhàn)吧！H5，H5頁(yè)面制作工具反洗錢競(jìng)猜抽獎(jiǎng)答對(duì)真相 贏現(xiàn)金哇！信息量好大~洗錢 是將非法所得合法化的行為。賭場(chǎng)、彩票網(wǎng)、舊卡舊證回收、地下錢莊、虛假經(jīng)營(yíng)（咨詢公司）、電影制作、慈善基金等等都有可能隱藏洗錢行為。 洗錢具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性，它不僅損害了金融體系的安全和金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)，而且對(duì)我國(guó)正常的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，具有極大地破壞作用。 金融機(jī)構(gòu)是反洗錢工作的主力軍，《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（央行3號(hào)令）的下發(fā)和施行更加強(qiáng)了反洗錢工作的監(jiān)管力度，放寬了金融機(jī)構(gòu)自主監(jiān)測(cè)權(quán)。 洗錢分子通過(guò)銀行業(yè)進(jìn)行洗錢的難度和成本越來(lái)越大，從而使他們把目標(biāo)逐漸轉(zhuǎn)移到證券、期貨業(yè)等其他金融領(lǐng)域。作為非銀金融機(jī)構(gòu)的一員，我們將更加重視反洗錢工作。 證券期貨業(yè)常見(jiàn)的洗錢類型有：買賣股票/基金/期貨、內(nèi)幕交易、市場(chǎng)操縱、對(duì)敲利益輸送、轉(zhuǎn)托管、偽造身份證件變更賬戶所有權(quán)、經(jīng)紀(jì)人高額提成等。*配合中原期貨進(jìn)行身份識(shí)別，不租借自己的證件、賬戶等資料，即可換來(lái)更安全的金融資產(chǎn)和更穩(wěn)定的金融秩序。？問(wèn)答好厲害??！聰明不是蓋的，居然答對(duì)了！進(jìn)入抽獎(jiǎng) 要不要再來(lái)一次，也許下一次就能答對(duì)了，加油吧！重新答題抽獎(jiǎng)
皖公網(wǎng)安備 34010402701575號(hào)
