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中國銀行成都天府廣場支行反洗錢宣傳

內(nèi)部宣傳

中國銀行中國銀行成都天府廣場天府廣場支行洗錢宣傳

發(fā)布者：趙娟

發(fā)布時(shí)間：2016-08-26

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中國銀行成都天府廣場支行
反洗錢法頒布10周年宣傳活動(dòng)
2016年8月
反洗錢
共同的責(zé)任

《中華人民共和國反洗錢法》是為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪而制定。由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議于2006年10月31日通過，自2007年1月1日起施行。
《反洗錢法》頒布10周年

反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
反洗錢是什么？

反洗錢培訓(xùn)和宣傳
大額交易和可疑交易報(bào)告制度
客戶身份資料和交易
記錄保存制度
客戶身份識(shí)別制度
依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全
依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全
建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
雙擊此處進(jìn)行編輯
依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全
建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
金融機(jī)構(gòu)的主要反洗錢義務(wù)

1萬以上
5萬以下
罰款
雙擊此處進(jìn)行編輯
雙擊此處進(jìn)行編輯
20萬以上
50萬以下
罰款
20萬以上
50萬以下
罰款
如不按《反洗錢法》要求履行義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的
金融機(jī)構(gòu)
情節(jié)嚴(yán)重的
情節(jié)嚴(yán)重的
情節(jié)嚴(yán)重的
直接負(fù)責(zé)的
董事
高級(jí)管理人員
其他直接責(zé)任人員
法律責(zé)任

構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任
5萬以上
50萬以下
罰款
50萬以上
500萬以下
罰款
直接負(fù)責(zé)的
董事
高級(jí)管理人員
其他直接責(zé)任人員
金融機(jī)構(gòu)
如不按《反洗錢法》要求履行義務(wù)，
致使洗錢后果發(fā)生的
法律責(zé)任

冒充執(zhí)法機(jī)關(guān)典型詐騙洗錢
地下錢莊匯款洗錢
出售信用卡洗錢
非法經(jīng)營POS及套現(xiàn)洗錢
三方支付平臺(tái)盜取個(gè)人銀行卡資金
P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)非法集資洗錢
虛假網(wǎng)絡(luò)支付洗錢
常見的洗錢方式有：

8月16日，天府廣場支行召開專題會(huì)議啟動(dòng)2016年反洗錢專項(xiàng)治理行動(dòng)。羅萬云行長以“認(rèn)清形勢正視問題主動(dòng)履職，全面落實(shí)反洗錢合規(guī)要求”為題進(jìn)行了反洗錢專題培訓(xùn)，并結(jié)合支行實(shí)際情況及特色業(yè)務(wù)對(duì)2016年反洗錢專項(xiàng)治理行動(dòng)進(jìn)行了專題動(dòng)員和部署。
點(diǎn)滴行動(dòng) 助力反洗錢

層層傳導(dǎo) 覆蓋全員

點(diǎn)滴行動(dòng) 助力反洗錢

天府廣場支行
一直在行動(dòng)
擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任
做最好的銀行

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