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2017反洗錢宣傳（二）

宣傳洗錢

發(fā)布者：興興

發(fā)布時間：2017-11-28

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增強反洗錢意識
銀聯(lián)商務(wù)福建分公司
2017反洗錢宣傳（二）

選擇安全可靠的金融機構(gòu)
主動配合金融機構(gòu)進行身份識別
不要出租或出借自己的身份證件
不要出租或出借自己的賬戶和銀行卡
不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)
點滴行動助力反洗錢

合法的金融機構(gòu)接受監(jiān)管，履行反洗錢義務(wù)，確保金融機構(gòu)客戶的隱私權(quán)和商業(yè)秘密得到保護，是對客戶和機構(gòu)自身負責。選擇安全可靠、嚴格履行反洗錢義務(wù)的金融機構(gòu)，您的資金和個人信息才更安全。
—、選擇安全可靠的金融機構(gòu)

★開辦業(yè)務(wù)時,請您帶好有效身份證件
★存取大額現(xiàn)金時,請出示有效身份證件
★他人替您辦理業(yè)務(wù) ,請出示他(她)和您的身份證件
★身份證件到期更換的,請及時通知金融機構(gòu)進行更新
二、主動配合金融機構(gòu)進行身份識別

出租或出借自己的身份證件,可能會產(chǎn)生以下后果 :
⊙他人借用您的名義從事非法活動;
⊙協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動;
⊙您可能成為他人金融詐騙活動的“替罪羊”;
⊙您的誠信狀況受到合理懷疑;
⊙您的聲譽和信用記錄因他人的不正當行為而受損。
三、不要出租或出借自己的身份證件

四、不要出租或出借自己的賬戶和銀行卡
金融賬戶和銀行卡不僅是您進行交易的工具,也是國家進行反洗錢資金監(jiān)測和犯罪案件調(diào)查的重要途徑。貪官、毒販、詐騙分子、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的賬戶和銀行卡進行洗錢和恐怖融資活動。因此,不出租、出借金融賬戶和銀行卡既是對您的權(quán)利的保護,又是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。

通過各種方式提現(xiàn)是犯罪分子最常采用的洗錢手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個人賬戶 (包括銀行卡賬戶 )或公司的賬戶為他人提取現(xiàn)金，為他人洗錢提供便利。然而，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。請您切記，賬戶將忠實記錄每個人的金融交易活動，請不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。
五、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)

打擊洗錢活動
銀聯(lián)商務(wù)一直在行動
保護自己，請您遠離洗錢活動

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