中信銀行深圳分行 反洗錢宣傳 中信銀行 中信 銀行 深圳 分行 洗錢 宣傳 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:中信銀行股份有限公司 發(fā)布時(shí)間:2017-10-23 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報(bào) 中信銀行深圳分行 反洗錢宣傳H5,H5頁面制作工具反洗錢宣傳中信銀行股份有限公司深圳分行遠(yuǎn)離犯罪警惕身邊的洗錢陷阱反洗錢知識(shí)普及根據(jù)我國(guó)《刑法》的有關(guān)規(guī)定,洗錢是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,通過各種方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的犯罪行為。比如,為犯罪分子提供銀行賬戶、購(gòu)買有價(jià)證券、轉(zhuǎn)移資金等。什么是洗錢你上當(dāng)啦?。∵@些人多利用收購(gòu)來的銀行卡轉(zhuǎn)移非法資金并提現(xiàn),或?qū)⑦@些銀行卡用于其他不法犯罪活動(dòng)。由于賬戶和銀行卡交易信息專屬其所有人,一旦案發(fā),賬戶和銀行卡所有人將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,情況嚴(yán)重時(shí)還可能觸犯刑法。阿信,最近有人介紹說用我的名字幫人開銀行卡、證券賬戶等,一次價(jià)格幾百元啊,無本生意將來關(guān)照你呀!【經(jīng)典案例】出借賬戶的危害 選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu) 主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別 不要出租或出借自己的身份證件 不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn) 不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡、U盾保護(hù)自己 遠(yuǎn)離洗錢賬戶安全要保護(hù),身份證件不外借;配合識(shí)別是義務(wù),核驗(yàn)證件請(qǐng)理解;交易用途請(qǐng)說明,賬戶信息不外泄;個(gè)人賬戶不租借,好友相求不妥協(xié);洗錢陷阱要警惕,防范詐騙要警覺;增強(qiáng)反洗錢意識(shí),齊心協(xié)力反洗錢。反洗錢,人人有責(zé)謝謝