雄縣支行反洗錢宣傳 雄縣 支行 洗錢 宣傳 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:張靜 發(fā)布時(shí)間:2016-08-30 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。 侵權(quán)舉報(bào) H5,H5頁(yè)面制作工具雄縣中行反洗錢宣傳各銀行應(yīng)加強(qiáng)身份識(shí)別工作漏洞冒名開卡居民身份證,利用自助開卡流程冒名開卡人使用他人通過自助設(shè)備冒名開卡事件近期,全國(guó)各地已發(fā)生多起洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示申請(qǐng)開通網(wǎng)銀業(yè)務(wù)異地開卡回避現(xiàn)場(chǎng)詢問冒用外貌相似的他人身份證規(guī)避臨桂開卡可疑行為特征嚴(yán)把準(zhǔn)入環(huán)節(jié)的客戶身份識(shí)別強(qiáng)化客戶持續(xù)識(shí)別和交易檢測(cè)全面排查自助開卡的存量賬戶改進(jìn)自助開卡機(jī)具的功能風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防提示我們共同的責(zé)任反洗錢