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工商銀行羅店支行反洗錢宣傳

工商銀行羅店支行洗錢宣傳

發(fā)布者：琛LISA

發(fā)布時間：2017-12-23

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開展反洗錢宣傳活動
工商銀行羅店支行

洗錢的定義
明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織的犯罪、走私犯罪、恐怖活動犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序或金融詐騙犯罪等犯罪行為所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。比如，為犯罪分子提供銀行賬戶、轉(zhuǎn)移資金套取現(xiàn)金、購買有價證券等。

通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)、現(xiàn)金、有價證券
協(xié)助將資金匯往境外的
提供資金賬戶
以其他方式隱瞞、掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的（如購買不動產(chǎn)、理財產(chǎn)品等）
洗錢的行為表現(xiàn)

反洗錢的定義
采取客戶身份識別、大額和可疑交易報告等措施預(yù)防和打擊各種企圖掩飾、隱瞞上游犯罪行為所得的活動。

開展反洗錢培訓和宣傳工作
建立、健全反洗錢內(nèi)控制度
報告大額交易和可疑交易
保存客戶身份資料和交易記錄
反洗錢工作要求
客戶身份識別

1）客戶頻繁辦理開銷戶業(yè)務(wù)

2）短期內(nèi)大量出現(xiàn)來自同一地方的個人開戶的可疑情形

3）客戶頻繁進行大額現(xiàn)金存取，存在利用銀行套現(xiàn)的情形

4）同一人代理開立多個賬戶，且實際控制人未知

5）客戶的身份、職業(yè)與其聲稱的賬戶用途極不符合

6）客戶熟悉反洗錢制度，對銀行的詢問保持警惕避而不答

7）客戶被公安機關(guān)、稅務(wù)機關(guān)、海關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃存款的情形
應(yīng)關(guān)注的客戶

《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
《反洗錢法》
反洗錢的“一法四令”

工行羅店支行助力反洗錢宣傳活動
走進企業(yè)、社區(qū)宣傳，擴大宣傳范圍

工行羅店支行助力反洗錢宣傳活動
網(wǎng)點內(nèi)重點宣傳方式，廳堂擺放展臺、發(fā)放宣傳折頁、宣傳反洗錢相關(guān)制度法規(guī)，提高客戶認識

工行羅店支行助力反洗錢宣傳活動
反洗錢宣傳和培訓有機結(jié)合，進一步做好網(wǎng)點反洗錢工作

配和反洗錢工作，是大家的共同義務(wù)
工商銀行羅店支行
羅溪路22號

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