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財(cái)達(dá)證券2018反洗錢宣傳

財(cái)達(dá) 證券洗錢宣傳

發(fā)布者：張先生

發(fā)布時(shí)間：2018-08-16

版權(quán)說明：該作品由用戶自己創(chuàng)作，作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔(dān)。

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財(cái)達(dá)證券2018年
反洗錢宣傳

助力反洗錢

我們?cè)谛袆?dòng)

洗錢是什么？

洗錢（Money Laundering）是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化

洗錢會(huì)造成什么影響？

洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正原則，破壞市場經(jīng)濟(jì)有序競爭，損害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)和正常運(yùn)行，威脅金融體系的安全穩(wěn)定，對(duì)一個(gè)國家的政治穩(wěn)定、社會(huì)安定、經(jīng)濟(jì)安全以及國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。

什么是反洗錢？

反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

為什么要反洗錢？

洗錢助長走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競爭，甚至影響國家聲譽(yù)。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測(cè)、反洗錢監(jiān)督檢查，反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

券商行業(yè)如何應(yīng)對(duì)洗錢的策略？

1、嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)章制度為客戶辦理開戶等業(yè)務(wù)，加強(qiáng)持續(xù)識(shí)別，及時(shí)更新客戶身份資料、嚴(yán)格對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，把職業(yè)和行業(yè)再細(xì)分給客戶選擇，系統(tǒng)能真實(shí)反映客戶的行業(yè)等要素，方便客戶身份識(shí)別；

2、加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的監(jiān)控與防范，完善撤指定、轉(zhuǎn)托管申請(qǐng)程序等。

如何保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)？

1. 主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別

2. 不要出租出借自己的身份證件

3. 不要出租出借自己的賬戶

4. 不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)

5. 為規(guī)避監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)拆分交易只會(huì)弄巧成拙

6. 不要輕信所謂資本運(yùn)作傳銷項(xiàng)目

7. 選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)

8. 支持國家反洗錢工作也是保護(hù)自己的利益

9. 勇于舉報(bào)洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義

中華人民共和國反洗錢法

《中華人民共和國反洗錢法》是為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪而制定。由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議于2006年10月31日通過，自2007年1月1日起施行。

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舉報(bào)電話：0370-2590188

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