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洗錢及反洗錢的概念

洗錢及反概念

發(fā)布者：N……年……

發(fā)布時間：2017-06-13

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洗錢與
反洗錢
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洗錢罪
洗錢的含義輯
洗錢罪的五種具體行為
洗錢的危害
反洗錢
反洗錢的意義功能
“洗錢”的來歷
洗錢及反洗錢的概念

“洗錢”的來歷
20世紀初美國芝加哥以阿里?卡彭等為首的黑社會團伙（有組織犯罪）的一名財務總監(jiān)購置了一臺自動洗衣機，為顧客洗衣物，而后采取魚目混珠的辦法，將洗衣物所得與犯罪所得混雜在一起向稅務機關(guān)申報，使非法收入和資產(chǎn)披上合法的外衣。
現(xiàn)代意義上的洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過金融機構(gòu)及特定非金融機構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

洗錢的含義
洗錢是指通過金融或其他機構(gòu)將非法所得轉(zhuǎn)變?yōu)椤昂戏ㄘ敭a(chǎn)”的過程.即: “通過合法的活動將違法獲得的收入隱藏、偽裝或投資的過程”。
《反洗錢法草案》所講的“洗錢”是指采用轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移、獲取、占有、使用等方式隱瞞和掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，以使犯罪所得表面合法化的行為。

是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
洗錢罪

（5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
（4）協(xié)助將資金匯往境外的；
（3）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（2）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)；
（1）提供資金賬戶的；
我國《刑法》191條認定洗錢罪的主體是金融機構(gòu)或個人，具體有五種行為：
洗錢罪的五種
具體行為

1、助長犯罪活動。腐敗是洗錢的眾多上游犯罪之一。
2、破壞金融管理秩序。
3、破壞了公平競爭規(guī)則。
4、造成了極其嚴重的經(jīng)濟、安全和社會后果。
洗錢的危害
……………………
據(jù)國際貨幣基金組織統(tǒng)計，全球每年非法洗錢的數(shù)額約占世界國內(nèi)生產(chǎn)總值的2％至5％，介于6000億至1. 8萬億美元之間，且每年以1000億美元的數(shù)額不斷增加。特別是在當前經(jīng)濟全球化、資本流動國際化的情況下，洗錢活動對國際金融體系的安全、對國際政治經(jīng)濟秩序的危害極大。

反洗錢
《反洗錢法》第二條：本法所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

反洗錢的意義
發(fā)現(xiàn)、預防
查處、打擊
意義：反洗錢與社會穩(wěn)定、黨國形象、金融安全、社會公正、經(jīng)濟秩序、反腐反貪密切相關(guān)。

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