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預(yù)防洗錢活動，打擊洗錢犯罪，維護金融秩序。

東興證券合肥蕪湖路營業(yè)部熱烈慶祝《中華人民共和國反洗錢法》頒布十周年！

預(yù)防洗錢活動打擊犯罪維護金融秩序

發(fā)布者：fangfang

發(fā)布時間：2016-07-08

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《中華人民共和國反洗錢法》
頒布十周年！
合肥蕪湖路證券營業(yè)部
熱烈慶祝

增強反洗錢意識，
警惕洗錢陷阱！
東興證券合肥蕪湖路營業(yè)部提醒您
提高認識，全民參與，
有效打擊洗錢犯罪活動。

【什么是洗錢】洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。
認識反洗錢

洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，反洗錢行政主管部門依法采取大額和可疑交易資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制上游犯罪的目的。
為什么要反洗錢

1.提供資金賬戶的；
2.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；
3.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
4.協(xié)助將資金匯往境外的；
5.以其他方法掩飾，隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
以下行為，將會構(gòu)成洗錢罪

1.主動配合金融機構(gòu)進行身份識別
2.不要出租或出借自己的身份證件
3.不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾
4.不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)
5.不為身份不明人員代辦金融業(yè)務(wù)
6.不參與或使用非法金融服務(wù)，如地下錢莊
7.保護好自己的銀行卡信息和密碼及金融交易的相關(guān)信息
8.對于網(wǎng)絡(luò)信息要時刻警惕，不要輕易通過網(wǎng)銀、電話等方式向陌生賬戶匯款或轉(zhuǎn)賬。
日常生活中請廣大公民注意以下幾點，遠離洗錢活動

所有舉報信息及舉報人姓名等都是嚴格保密的。
舉報電話：010-88092000
舉報傳真：010-88091999
舉報信箱：北京市西城區(qū)金融大街35號，32-124信箱
舉報接收單位：中國反洗錢監(jiān)測分析中心
郵政編碼：100032
舉報郵箱：fiurepot@pbc.gov.cn
舉報網(wǎng)址：www.camlmac.gov.cn
我們歡迎所有的公民舉報洗錢犯罪及其上游犯罪，每個公民都有舉報的義務(wù)和權(quán)利。公民可以選擇多種形式進行舉報：

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